證券代碼：605389 證券簡稱：長齡液壓 公告編號：2021-067
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
江蘇長齡液壓股份有限公司(簡稱“本公司”)于2021年11月10日在本公司會議室以現場表決方式召開第二屆董事會第四次會議，會議通知于2021年11月8日通過書面及電子郵件等方式送達至本公司所有董事、監事以及高級管理人員。會議應參會董事5名，實際參會董事5名。監事會成員、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由董事長夏繼發先生主持，參加會議的董事審議并以記名方式投票表決通過了以下議案：
?。ㄒ唬徸h通過《關于購買資產的議案》；
表決結果：同意票5票、反對票 0 票、棄權票 0 票；
具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（）及公司指定信息披露媒體上披露的同日公告。
?。ǘ徸h通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》；
表決結果：同意票5票、反對票 0 票、棄權票 0 票；
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見；本議案需要提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（）及公司指定信息披露媒體上披露的同日公告。
?。ㄈ徸h通過《關于使用募集資金對全資子公司增資以實施募投項目的議案》；
表決結果：同意票5票、反對票 0 票、棄權票 0 票；
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見；本議案需要提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（）及公司指定信息披露媒體上披露的同日公告。
?。ㄋ模徸h通過《關于召開2021年第五次臨時股東大會的議案》；
表決結果：同意票5票、反對票 0 票、棄權票 0 票；
具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（）及公司指定信息披露媒體上披露的同日公告。
三、上網公告附件
1、《江蘇長齡液壓股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第四次會議有關事項的獨立意見》；
2、《華泰聯合證券有限責任公司關于江蘇長齡液壓股份有限公司變更部分募集資金投資項目的核查意見》；
3、《華泰聯合證券有限責任公司關于江蘇長齡液壓股份有限公司使用募集資金對全資子公司增資以實施募投項目的核查意見》。
四、報備文件
1、《江蘇長齡液壓股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》；
2、《江蘇長齡液壓股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第四次會議有關事項的獨立意見》。
特此公告。
江蘇長齡液壓股份有限公司
董事會
2021年11月12日
證券代碼：605389 證券簡稱：長齡液壓 公告編號：2021-068
江蘇長齡液壓股份有限公司
第二屆監事會第四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
江蘇長齡液壓股份有限公司（簡稱“本公司”）于2021年11月10日在本公司會議室以現場表決方式召開第二屆監事會第四次會議，會議通知于2021年11月8日通過書面、電話以及電子郵件等方式送達至本公司所有監事。會議應參會監事3名，實際參會監事3名。董事會秘書列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
參加會議的監事審議并以記名方式投票表決通過了以下議案：
?。ㄒ唬徸h通過《關于購買資產的議案》；
表決結果：同意票3票、反對票 0 票、棄權票 0 票；
具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（）及公司指定信息披露媒體上披露的同日公告。
?。ǘ徸h通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》；
表決結果：同意票3票、反對票 0 票、棄權票 0 票；
本議案需要提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（）及公司指定信息披露媒體上披露的同日公告。
?。ㄈ徸h通過《關于使用募集資金對全資子公司增資以實施募投項目的議案》；
表決結果：同意票3票、反對票 0 票、棄權票 0 票；
本議案需要提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（）及公司指定信息披露媒體上披露的同日公告。
三、報備文件
1、《江蘇長齡液壓股份有限公司第二屆監事會第四次會議決議》。
特此公告。
江蘇長齡液壓股份有限公司
監事會
2021年11月12日